Меню

Сервис Next-Exchange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризм, а так же иной противозаконной деятельности (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что Next-Exchange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

Политика KYT (Знай свою транзакцию) направлена ​​на идентификацию Клиента сделки в случае прецедента, когда у сервиса есть разумные подозрения в том, что Клиент использует Next-Exchange не по назначению.

В случае прецедента сервис Next-Exchange оставляет за собой полное право:

  • Приостановить транзакцию;
  • Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (селфи);
  • Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
  • Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации сервиса;
  • Удерживать средства Клиента до полного расследования инцидента;
  • Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента;
  • Взимать комиссию за проверку транзакции в размере 3% от суммы сделки.

В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 3 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.

Оператор offline
01.10.2022, 04:10